Ylimääräinen yhtiökokous 2020
Altia Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään torstaina 12.11.2020 klo 14 Pörssitalon Pörssisalissa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. Kehotamme seuraamaan yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä – ei vaadi rekisteröintiä.
Yhtiökokouskutsu kokonaisuudessaan on julkaistu pörssitiedotteena 2.10.2020: Kutsu Altia Oyj:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen.
Altian ja Arcuksen yhdistyminen
Altia ja Arcus ovat solmineet yhdistymissopimuksen, jolla muodostetaan johtava pohjoismainen viinien ja väkevien alkoholijuomien bränditalo. Uuden yhdistyneen yhtiön nimeksi tulee Anora Group Oyj. Sulautumisen täytäntöönpano on ehdollinen muun muassa Altian ja Arcuksen ylimääräisten yhtiökokousten hyväksynnälle sekä viranomaisluville, kuten kilpailuviranomaisten hyväksynnöille. Lue lisää yhdistymisestä >>
Erikoisjärjestelyt viranomaismääräysten noudattamiseksi
Koronaviruspandemiasta johtuen Altia on ryhtynyt varotoimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus. Yhtiökokous pidetään Suomen viranomaisten ohjeita noudattaen.
- Altia kehottaa vakavasti osakkeenomistajia pidättäytymään osallistumasta yhtiökokoukseen henkilökohtaisesti kokouspaikalla.
- Kaikkia osakkeenomistajia kannustetaan seuraamaan yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä – ei vaadi rekisteröintiä.
- Kaikkia osakkeenomistajia kannustetaan käyttämään äänioikeuttaan äänestämällä ennakkoon tai vaihtoehtoisesti yhtiön tarjoaman valtakirjapalvelun avulla.
- Osakkeenomistajilla on myös mahdollisuus esittää etukäteen kysymyksiä yhtiökokouksen esityslistan asiakohdista.
- Yhtiökokouksessa ei ole ruoka- tai virvoketarjoilua, eikä jaettavia tuotelahjoja.
Tärkeitä päivämääriä yhtiökokoukseen liittyen
|
2.11.2020 |
Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä |
|
21.10.-4.11.2020 klo 16 mennessä |
Ennakkokysymykset yhtiökokoukselle |
|
9.11.2020 klo 16 |
Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestäminen päättyy |
|
9.11.2020 klo 10 |
Ilmoittautuminen päättyy hallintarekisterissä olevien osakkeiden osalta |
|
12.11.2020 |
Ylimääräinen yhtiökokous |
Aika ja paikka
Altia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 12.11.2020 klo 14.00 Pörssitalon Pörssisalissa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.
Kaikkia osakkeenomistajia kannustetaan seuraamaan yhtiökokousta verkkolähetyksen välityksellä ja/tai käyttämään äänioikeuttaan äänestämällä ennakkoon tai vaihtoehtoisesti yhtiön tarjoaman valtakirjapalvelun avulla.
Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 2.11.2020, rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on merkitty yhtiön osakasluetteloon.
Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 9.11.2020 klo 16.00, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
- Euroclearin verkkopalvelussa;
- sähköpostitse osoitteeseen investor.relations [at] altiagroup.com;
- puhelimitse numeroon 020 770 6908 arkisin klo 9–16; tai
- kirjeitse osoitteeseen Altia Oyj, Yhtiökokous, Kaapeliaukio 1, PL 350, 00101 Helsinki.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Äänestäminen ennakkoon
Osakkeenomistaja, jolla on suomalainen arvo-osuustili, voi äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 2.10.-9.11.2020 klo 16.00 saakka. Ennakkoon äänestämiseen tarvitaan osakkeenomistajan arvo-osuustilin numero.
Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.
Osakkeenomistaja voi halutessaan valtuuttaa yhtiön lakimiehen Heini Moilasen tai hänen määräämänsä edustamaan osakkeenomistajaa ja käyttämään äänivaltaa tämän puolesta yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajan, joka haluaa käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan hyödyntämällä yhtiön tarjoamaa valtakirjapalvelua, tulee olla ilmoittautunut yhtiökokoukseen tämän kutsun mukaisesti voidakseen hyödyntää valtakirjapalvelua.
Valtakirjamallit äänestysohjeineen:
Valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen investor.relations [at] altiagroup.com tai kirjeitse osoitteeseen Altia Oyj, Yhtiökokous, Kaapeliaukio 1, PL 350, 00101 Helsinki viimeistään 9.11.2020 klo 16.00 mennessä.
Ohjeet ennakkokysymysten esittämiseksi
Osakkeenomistajat voivat esittää yhtiölle etukäteen kysymyksiä yhtiökokouksen esityslistan asiakohdista. Puheenvuorot laaditaan mahdollisuuksien mukaan siten, että niissä vastataan ennakkoon lähetettyihin kysymyksiin tai kysymyksiin vastataan muulla tavoin.
Kysymyksiä voi esittää 21.10.2020 alkaen 4.11.2020 klo 16.00 asti verkkolomakkeen kautta.
Ohjeet suoran verkkolähetyksen seuraamiseksi
Osakkeenomistajat voivat seurata kokousta verkkolähetyksen välityksellä. Verkkolähetystä voi seurata ilman rekisteröintiä. Linkki verkkolähetykseen lisätään verkkosivuille myöhemmin.
Yhtiökokousta vain verkkolähetyksen kautta seuraavaa osakkeenomistajaa ei katsota osallistuvan kokoukseen, eikä lähetyksen kautta voi esittää kysymyksiä eikä äänestää (paitsi asiamiehen välityksellä tai äänestämällä ennakkoon).
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 2.11.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 9.11.2020 klo 10:00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan viivytyksettä pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tilapäistä merkitsemistä yhtiön osakasluetteloon, valtakirjojen antamista sekä ilmoittautumista varsinaiseen yhtiökokoukseen koskevat tarvittavat ohjeet. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun määräaikaan mennessä ja mahdollisesti äänestää ennakkoon hallintarekisteröidyn osakkeiden omistajan puolestaan. Lisätietoja ennakkoon äänestämisestä on saataville alla D-osiossa.
Materiaalit
- Sulautumista varten laaditun esitteen hyväksyntä (23.10.2020)
- Nimitystoimikunnan ehdotukset ylimääräiselle yhtiökokoukselle
- Sanna Suvanto-Harsaae
- Jyrki Mäki-Kala
- Torsten Steenholt
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä verkkosivuilla viimeistään 26.11.2020.